证券代码：002548            证券简称：金新农        公告编号：2023-017

债券代码：128036            债券简称：金农转债

                 深圳市金新农科技股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、公司非公开发行股票的基本情况

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

                           《关于核准深圳市金

新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》

                    （证监许可[2022]1470 号）核准，

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）向 7 名特定

对象非公开发行人民币普通股 117,056,856 股，本次非公开发行新增股份已于

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金新农科技股份有限

公司非公开发行股票上市公告书》。

   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

   本次非公开发行 A 股股票完成后，公司新增限售股份 117,056,856 股，公司

总股本由 689,044,144 股增加至 806,101,000 股。

   本次限售形成后至本公告披露日，公司总股本因可转换公司债券转股由

   截止目前，公司总股本为 806,105,116 股，其中尚未解除限售的股份数量为

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

      本次申请解除限售的股东承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起 6

 个月内，不转让其所认购的上述股份。截至本公告日，上述承诺主体严格履行股

 份限售相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      本次申请解除限售的股东均未发生非经营性占用公司资金的情况，公司也未

 发生对其违规担保等侵害上市公司利益的行为。

      四、本次解除限售股份的上市流通安排

                                                 所持限售股份           本次解除限售          占公司总

序号                   股东名称

                                                  总数（股）           数量（股）           股本比例

     太平资产管理有限公司（代“太平资管-招商银

     行-太平资产共赢1号专项产品1期”）

     长江养老保险股份有限公司（代“长江金色晚

     股份有限公司”

           ）

                   合 计                              117,056,856     117,056,856     14.52%

      五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

                           本次限售股份                                    本次限售股份

                                                  本次变动

      股份性质                  上市流通前                                     上市流通后

                      股份数量（股）          比例        股份数量（股） 股份数量（股）                  比例

一、限售条件流通股/

非流通股

          高管锁定股           8,309,018    1.03%               0       8,309,018       1.03%

        首发后限售股          245,556,363   30.46%     -117,056,856     128,499,507     15.94%

  股权激励限售股     4,756,930     0.59%             0     4,756,930     0.59%

二、无限售条件流通股   547,482,805   67.92%    117,056,856   664,539,661   82.44%

三、总股本        806,105,116   100.00%            0    806,105,116   100.00%

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通

时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规章的要求。截至本核查意见出

具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。本次解除股份限

售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。

  综上所述，本保荐机构对金新农本次限售股份解禁上市流通无异议。

  七、备查文件

  特此公告。

                                深圳市金新农科技股份有限公司董事会

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