虚拟币“洗钱”,3亿!
本文转自【平安湖北】;
8月15日,宜昌市公安局通报,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。让人深思的是,在这起洗钱案的背后,受害人也成为了诈骗团伙的“洗钱”帮凶。
今年6月,长阳警方接到辖区居民罗女士报警称,在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。
(资料图)
据罗女士介绍,今年5月,她通过某交友平台认识了一个叫“林宇晨”的人,对方自称得知某交易中心后台出现断层,注册账户可以赚快钱,并以自己操作不便为由,请罗女士帮忙打理账户,且每次都会及时将钱转给罗女士。经操作,罗女士发现信息确实很准,赚钱也特别快,于是自己也注册了账户。为获取更多利益,罗女士根据平台提示,每次将林宇晨打来的钱从银行柜台取出,再转入指定账户。后罗女士发现投资的40余万无法提现,林宇晨也失联,这才发现被骗。
在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下,长阳警方以资金流向为切入点,顺藤摸瓜,一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。
7月27日,由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动,在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人17人、现场扣押现金50余万元,手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。
经审讯,主犯付某交代,他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱,为了承揽“跑分”业务,先后通过各种借贷,投资100余万元购买虚拟货币U币。再将U币卖给境外分子,对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户,付某到银行柜台将钱取出。每交易1万元U币,付某从中获取酬金150元。为了扩大规模,付某拉亲戚、朋友、同学入伙,养了一批“卡农”,并按交易额给予分成80—120元不等。截至到案时,付某已非法获利50余万元,累计洗钱达3亿元。
办案民警介绍,境外不法洗钱分子极其狡猾,对方要求受害人罗女士和付某将大量的现金从银行柜台取出,这些都给警方办案增加了难度。而罗女士收到林宇晨转来的钱均是其他受害人的钱,罗女士也无形中成为了“洗钱”环节中的帮凶。
警方顺藤摸瓜,经过连日的蹲守,于8月4日在武汉、孝感、荆门等地将盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙捣毁,抓获犯罪嫌疑人金某等5人。
目前,付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被长阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
来源:平安宜昌
关键词:
-
虚拟币“洗钱”,3亿!
2023-08-16 -
年度演讲仅两次提及智能电动汽车,雷军还在憋大招?
2023-08-16 -
这?费城主帅:一些已30年没说过话的人向我要梅西的迈阿密门票
2023-08-16 -
政府部门要求解聘房地产销售不力团队?官方回应
2023-08-16 -
江苏开展规范水路客运船舶船岸靠泊督导工作
2023-08-16 -
外资机构最新研判:中国经济正在向扩张周期过渡 股市长期投资时点已至
2023-08-16 -
朝鲜外务省谴责美国要求联合国安理会召开会议讨论朝鲜人权问题
2023-08-15 -
微信提醒:这样的邻居加你微信千万警惕 有人已被骗
2023-08-15 -
中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司债权催收公告(29)
2023-08-15 -
梁溪区发改委召开新录用人员试用期满民主测评会
2023-08-15 -
日媒:冲绳知事拟在联合国人权理事会演讲,反对美军普天间机场搬迁
2023-08-15 -
北京一夫妻,因“拒绝大扫除”而走红,家有熊孩子,依旧一尘不染
2023-08-15 -
仁智股份于陕西参设新能源科技公司
2023-08-15 -
兴趣电商助力农产品规模化发展
2023-08-15 -
回顾:曝主持人程雷因肝病去世,年仅51岁,在朋友圈“诈尸”回应
2023-08-15 -
中国银联携手苏宁易购推出过亿元家电消费券
2023-08-15 -
美丽的流星雨-->
2023-08-15 -
九牧王:8月14日融资买入55.09万元,融资融券余额1.15亿元
2023-08-15 -
达仁堂:上半年归母净利润7.22亿元,同比升54.12%,药材溯源技术平台项目按计划于7月底正式上线
2023-08-15 -
创新药:连续5日融资净偿还累计2684.35万元(08-14)
2023-08-15 -
新华全媒+|“五天三箭九星”,中国航天近期连续发射成功意味着什么?
2023-08-15 -
大家看看,这是华为手机和苹果手机拍的照片,你觉得谁更清晰呢?
2023-08-14 -
卫宁健康:公司实际控制人、董事长正常履职
2023-08-14 -
开盘4个月仅网签3套、备案价5折开卖...深圳这种房子到底有多难卖?
2023-08-14 -
小袅日记3
2023-08-14 -
本周江苏多阴雨!今夜到明天局部大雨
2023-08-14 -
莫言作家账号被封?B站回应 涉嫌侵权被下架?!到底是怎么回事?
2023-08-14 -
金融活水浇灌未来产业创新高地——上海银行独家战略支持2023全球“未来产业之星”大赛8月15日复赛开赛
2023-08-14 -
唐山农商银行上半年增利不增收 账面不良率2.90%
2023-08-14 -
吉比特(603444.SH)控股股东卢竑岩累计减持21.69万股
2023-08-14
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16